Tại công văn số 103/BC-ĐĐBQH ngày 22/6/2023 và Công văn số 91/ĐĐBQH ngày 16/5/2024, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao: (1) Có văn bản chuyển các nội dung kiến nghị trong Quyết định giám đốc thẩm số 11/2022/HS-GĐT ngày 25/7/2022 của Tòa án nhân dân tối cao đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai; (2) Chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ giải quyết các nội dung kiến nghị (kèm theo Công văn số 162/ANĐT ngày 26/4/2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai).
Tòa Án nhân dân tối cao trả lời tại công văn số 256/TB- TA ngày 22/08/2024 như sau:
Quyết định giám đốc thẩm số 11/2022/HS-GĐT ngày 25/7/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhận định 04 nội dung như sau:
(1) Hành vi huy động vốn trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, nếu có căn cứ xác định đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” thì các Cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm vẫn có thể khởi tố, điều tra về tội danh độc lập.
(2) Hành vi sử dụng 82 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai do Văn Văn Nghĩa dùng để hợp thức hóa các hồ sơ làm giả với mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Văn Văn Nghĩa có dấu hiệu về tội “Làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” có thể khởi tố, điều tra thành một vụ án riêng.
(3) Vai trò đồng phạm, giúp sức của một số đối tượng liên quan để Văn Văn Nghĩa chiếm đoạt tiền của 03 Quỹ tín dụng không bị xử lý trách nhiệm hình sự là bỏ lọt tội phạm.
(4) Sau khi chiếm đoạt tiền của các Quỹ tín dụng nhân dân thì Văn Văn Nghĩa dùng số tiền này để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, mua cổ phần vốn góp của các công ty khác. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố, điều tra thành một vụ án độc lập.
Quyết định giám đốc thẩm đã nhận định những hành vi trên có thể khởi tố, điều tra thành một vụ án độc lập. Do đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai căn cứ vào Quyết định giám đốc thẩm để tiến hành điều tra những hành vi vi phạm nêu trên bằng một vụ án độc lập nếu còn thời hiệu; nội dung nào liên quan đến hồ sơ vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa thì Cơ quan điều tra liên hệ với Phòng hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao để sao y bản chính tài liệu có trong hồ sơ.
Do Quyết định giám đốc thẩm số 11/2022/HS-GĐT ngày 25/7/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên sau khi xét xử giám đốc thẩm, hồ sơ vụ án đã được lưu trữ tại Phòng hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao theo đúng quy định của pháp luật.